Как преступники используют низколиквидные акции и Telegram для легализации сомнительных средств
В последние годы Московская биржа стала свидетелем необычных тенденций, связанных с возможным отмыванием денег через манипулирование рынком. Ирину Грекову, управляющего директора по комплаенсу и этике бизнеса торговой площадки, беспокоят схемы, где преступники используют инфраструктуру биржи для легализации сомнительных средств.
Тема 1: Низколиквидные акции как инструмент отмывания
Один из ключевых элементов схемы — это приобретение низколиквидных акций на подозрительные средства. Этот шаг позволяет преступникам оперировать на рынке, не привлекая слишком большого внимания и умело манипулировать ценами.
Тема 2: Разогнанные цены через Telegram-каналы
Суть схемы заключается в быстром разгоне стоимости приобретенных акций. Для этого преступники используют Telegram-каналы, контролируемые ими, где они могут влиять на рыночные настроения и создавать иллюзию высокого спроса на бумаги.
Тема 3: Легализация через договоры купли-продажи
Чтобы придать видимость легальности своим действиям, преступники заключают договоры купли-продажи между юридическим и физическим лицом. Однако фактическая оплата за акции происходит внутри биржевой инфраструктуры, обеспечивая конфиденциальность и избегая официальных документов о перемещении капитала.
Тема 4: Легальный вывод средств
Получив акции по завышенной цене, частный инвестор продает их, получая таким образом легальный доход. Этот доход выводится с брокерского счета, оставляя внешне незапятнанный след операций.
Схемы отмывания денег через манипулирование рынком на Мосбирже представляют серьезную угрозу для финансовой стабильности и доверия к инвестиционной среде. Необходимо активное противодействие со стороны регуляторов и биржевых органов для предотвращения подобных операций и поддержания честности и прозрачности на финансовых рынках.
Дополнительные аспекты и рекомендации:
Аспект 1: Роль регуляторов и биржевых органов
Необходимо усилить контроль со стороны регуляторов и биржевых органов над торговлей низколиквидными акциями и использованием социальных сетей, таких как Telegram, для манипулирования рынком. Это может включать в себя ужесточение требований к отчетности, расширение мониторинга торговых операций и разработку более эффективных алгоритмов обнаружения подозрительной активности.
Аспект 2: Образование и информирование инвесторов
Важно обеспечить инвесторов информацией о рисках, связанных с инвестированием в низколиквидные акции и участием в подозрительных операциях. Образовательные программы и регулярная информационная кампания могут помочь повысить финансовую грамотность и осведомленность инвесторов о методах отмывания денег на финансовых рынках.
Аспект 3: Международное сотрудничество
Учитывая глобальную природу финансовых рынков, необходимо также укрепить международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и манипулированием рынком. Обмен информацией и опытом между регуляторами различных стран может помочь выявить и пресечь международные схемы отмывания денег и финансового мошенничества.
Аспект 4: Внедрение технологий блокчейн и искусственного интеллекта
Применение технологий блокчейн и искусственного интеллекта может сделать финансовые рынки более прозрачными и защищенными от манипуляций. Умные контракты на базе блокчейна могут обеспечить автоматизированное выполнение условий сделок и исключить возможность мошенничества при заключении договоров купли-продажи акций.
Борьба с отмыванием денег на финансовых рынках требует комплексного подхода и совместных усилий со стороны регуляторов, биржевых органов, инвесторов и технологических компаний. Только общими усилиями можно обеспечить честность, прозрачность и устойчивость финансовых рынков в интересах всех участников экономики.
