«Мрия Агрохолдинг» обанкротилась после того, как ее украинские владельцы из семьи Гута, вывели более ста миллионов долларов на счета сторонних компаний. Авторы проекта «Секреты Credit Suisse» выяснили, что средства отправили со счета в банке Credit Suisse. По словам экспертов, эти трансакции должны были привлечь внимание контролеров.

Главное из расследования

  • Руководитель, которого назначили ликвидаторы «Мрии», говорит, что компания подписала практически идентичные контракты с восемью подозрительными контрагентами. Это «должно было вызвать вопросы» в банке.
  • Кредиторы, в том числе институциональные инвесторы и поставщики, судятся с Гутами, а в декабре 2021 года ликвидаторы подали в Швейцарии арбитражный иск, обвинив Credit Suisse и другие банки в несоблюдении правил проверки клиентов.
  • Принадлежащие семье Гута кипрские компании, одна из которых была связана со счетом семьи в Credit Suisse, купили дорогую недвижимость в Германии и Испании.
  • По некоторым данным, счета семьи в Credit Suisse оставались активными, даже когда начал разгораться скандал.

В конце 2014 года компания «Мрия Агрохолдинг», один из крупнейших в Украине производителей сельхозпродукции, объявила о банкротстве и признала, что не может выполнить финансовые обязательства. В отношении «Мрии», подконтрольной членам украинской состоятельной семьи Гута, запустили процесс ликвидации на Кипре, где она была зарегистрирована.

В последующие годы выяснилось, что Гуты вывели из «Мрии» огромные суммы на счета своих офшорных компаний. С помощью двух из них члены семьи купили роскошную виллу в горах Баварии и перестроили ее. Впоследствии виллу называли самой дорогой на немецком рынке.

Ферма в Тернополе

Фото: AlamyФерма в Тернополе на западе Украины, где ведет деятельность «Мрия Агрохолдинг»

Данные утечки в основе проекта «Секреты Credit Suisse» подтверждают, что больше половины средств вывели со счета «Мрии» в банке Credit Suisse, а остальное — со счета компании в Bank of Cyprus. Правом подписи расчетных документов в Credit Suisse обладали Гуты (сейчас они живут в Швейцарии) и топ-менеджеры «Мрии».

Крах «Мрии» обернулся убытками для нескольких кредиторов, в том числе институциональных инвесторов: BNY Mellon, Международной финансовой корпорации (входит в структуру Всемирного банка), Deutsche Bank AG и самого Credit Suisse — ему не выплатили почти 12,8 миллиона евро.

Пострадали и немецкие налогоплательщики. Правительству Германии пришлось направить более 30 миллионов евро в Deutsche Bank, который потерял на банкротстве «Мрии» 40 миллионов евро, и еще двум немецким кредиторам помельче.

Расследование, которое провели по требованию ликвидаторов «Мрии», выявило, что с октября 2011-го по декабрь 2013 года компания заплатила свыше 100 миллионов долларов за акции восьми кипрских компаний, при этом общая стоимость их активов составляла примерно 12 тысяч долларов.

«Мрия» перевела средства восьми компаниям на Британских Виргинских Островах (БВО) — каждой принадлежали акции одной из кипрских фирм. Согласно судебным документам, восемь зарегистрированных на БВО компаний принадлежали Гутам. В большинстве случаев эти предприятия даже не передали акции «Мрии».

Диаграмма, показывающая, как семья Гута выводила деньги из своей компании «Мрия Агро».
Фото: Джеймс О'Брайен/OCCRP

Во многом из-за этой схемы к 2014 году «Мрия Агрохолдинг» обанкротилась.

Филиал Банка Кипра

Фото: Derek Trask/AlamyБританские Виргинские острова

«Мы предполагаем, что покупка акций была фиктивной и лишь маскировала вывод миллионов из “Мрии”, — написали ликвидаторы Крис Яковидес и Андри Антониу кредиторам компании в июне 2020 года. — Бенефициарными владельцами зарегистрированных на БВО компаний-продавцов были члены семьи Гута, а акции, за которые перевели средства, не представляли никакой ценности, или их ценность была незначительной».

Как показал анализ судебных документов и утечки данных Credit Suisse, банк, вероятно, содействовал мошеннической схеме, приведшей «Мрию» к банкротству, а у ее организаторов в банке было еще несколько счетов. В документе по арбитражному разбирательству за декабрь 2021 года (OCCRP получил его эксклюзивно) Credit Suisse обвиняют в несоблюдении требований по проверке клиентов в рамках швейцарских законов о борьбе с отмыванием денег.

Бывший финансовый директор «Мрии» Тон Хулс, который наводил порядок в компании после семьи Гута, говорит, что банковские контролеры должны были заметить неладное: Гуты выводили средства крупной публичной компании в принадлежащие им же мелкие компании.